Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar tha se do të punësojë 475 hetues të krimit financiar dhe do ndryshojë ligjet rreth krimit të korporatave si pjesë e një plani të ri për të goditur krimin ekonomik.
Plani tre-vjeçar, i prezantuar të enjten, kërkon shpenzime të reja prej 400 milionë stërlinash, (495 milionë dollarë), në disa agjenci qeveritare me 200 milionë stërlina që të vijnë nga qeveria dhe 200 milionë të tjera nga një taksë për sektorin privat. Qeveria do bëjë një investim prej 100 milionë stërlinash në analizën e të dhënave dhe teknologji të tjera për të ndihmuar zbatimin e ligjit.
Hetuesit e sapo punësuar do punojnë për të penguar pastrimin e parave dhe përdorimin kriminal të kriptomonedhave dhe për të rritur rikuperimin e aseteve, thuhet në dokumentin e planifikimit. Disa agjenci do bashkohen gjithashtu për të krijuar një grup që synon identifikimin dhe sekuestrimin e kriptomonedhave të paligjshme.
“Krimi ekonomik minon integritetin e sistemit tonë financiar dhe dobëson sigurinë tonë kombëtare”, tha Sekretarja e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar, Suella Braverman.
“Përmes legjislacionit të fortë dhe një reagimi të fortë të zbatimit të ligjit, ne kemi bërë një rrugë të gjatë në goditjen e parave të pista, por ky plan na ndihmon të shkojmë më tej.”
Masa vjen në mes të një shtytjeje agresive të Mbretërisë së Bashkuar për të zbatuar sanksionet dhe për të luftuar kleptokracinë në prag të sulmit rus të Ukrainës në vitin 2022, dhe përfshin një propozim për të zgjeruar një grup politikash që synon ‘elitat e korruptuara dhe fuqizuesit e tyre’. Londra, në veçanti, ka qenë një ‘shtëpi’ e dytë popullore për oligarkët rusë. Përveç synimit të ‘elitës së korruptuar’, qeveria përmendi në mënyrë të qartë ‘bandat kriminale’.
Por qeveria e Mbretërisë së Bashkuar premtoi gjithashtu masa që do e bënin më të lehtë për prokurorët të trajtonin krimin e korporatave më gjerësisht. Qeveria për shembull angazhohet ndaj ndryshimeve legjislative që do ndryshonin ligjin e Mbretërisë së Bashkuar për ta bërë më të lehtë ndjekjen penale të kompanive për krimet e kryera nga punonjësit.
Ndryshe nga Shtetet e Bashkuara, ku kompanitë janë kryesisht të prirura për keqbërje të punonjësve, kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar në shumë rrethana mund të mbahen përgjegjëse drejtpërdrejt për krimet e korporatave vetëm kur drejtuesit e nivelit të lartë kishin qëllim kriminal.
Në kompanitë e mëdha me hierarki korporative të përhapur, ajo pengesë ligjore mund të jetë e vështirë për t’u përmbushur. Qeveria ka propozuar miratimin e legjislacionit që do të ndryshonte zbatimin e asaj doktrine ligjore.
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka thënë gjithashtu se do ndryshojë ligjin për të lejuar që kompanitë të ndiqen penalisht në raste të caktuara për dështime në parandalimin e mashtrimit, një qasje që vendi ka tashmë në rastet e ryshfetit. Ky lloj ndryshimi legjislativ tashmë po debatohet në Parlament dhe propozimi nuk e bën të qartë se çfarë gjuhe të saktë ligjore mund të miratojë ligji përfundimtar.
Qeveria synon gjithashtu të modernizojë proceset me të cilat prokurorët zbulojnë provat për të pandehurit për krime. Prokurorët janë ankuar se sistemi i tanishëm nuk është krijuar për epokën dixhitale dhe është i pafuqishëm në rastet që përfshijnë sasi të mëdha dokumentesh elektronike.
Zyra e Mashtrimit të Rënda, e cila trajton rastet kryesore të krimit të korporatave në Britani, këtë muaj braktisi një çështje të gjatë mbi një mashtrim të supozuar të korporatës kundër qeverisë pasi një avokat i agjencisë vuri në dukje çështje të lidhura me zbulimin.
Mbetet për t’u parë forma përfundimtare që do marrin ndryshimet e planifikuara ligjore, por prokurorët kanë kërkuar prej kohësh disa versione të rishikimeve të propozuara, tha Rebeça Dix, një ish-avokate e Zyrës për Mashtrimet e Rënda që tani punon në zyrën në Londër të firmës ligjore Dentons.
“Padyshim që po godet në vendin e duhur,” tha ajo.
Duke pasur parasysh kërcënimin e madh global që paraqet krimi financiar, niveli i premtuar i fondeve dhe stafit duket ‘mjerisht i pamjaftueshëm’, tha Sarah Lambert-Porter, një avokate me qendër në Londër në firmën Ropes & Grey LLP.
“Burimet janë pengesa më e rëndësishme për rritjen e efektivitetit të Mbretërisë së Bashkuar në adresimin e kërcënimit të financave të paligjshme dhe krimit ekonomik”, tha ajo.
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e WSJ
