Autoritetet franceze kryen të martën bastisje në Paris në atë që ata thonë se është një rast i mundshëm evazioni fiskal që mund t’u ketë kushtuar qeverive më shumë se 100 miliardë euro.
Një zëdhënës i Prokurorisë Financiare të Francës (PNF) tha se bastisjet, të cilat filluan në orën 9:30 të mëngjesit dhe ishin ende në vazhdim në mesditë, kishin në shënjestër katër banka franceze dhe një bankë ndërkombëtare, të dyshuara për pastrim parash dhe mashtrim fiskal, shkruan DW.
Zyrat e pesë bankave të mëdha u kontrolluan në mes një hetimi për pastrim parash të dyshuar dhe evazion fiskal në lidhje me pagesat e dividentëve, kanë raportuar disa media.
Bastisjet në fjalë u zhvilluan në zyrat e Societe Generale, BNP Paribas, Exane dhe Natixis, si dhe ato të gjigantit bankar britanik HSBC, sipas ‘Le Monde’, e cila ishte e para që dha lajmin.
Societe Generale konfirmoi kontrollin për Reuters, por nuk dha komente të mëtejshme. Katër bankat e tjera nuk i komentuan raportet.
Zyra e Prokurorisë Kombëtare Financiare të Francës (PNF) më vonë konfirmoi raportet e bastisjeve në një deklaratë, duke shtuar se hetimi ishte i lidhur me të ashtuquajturën strategji të dividentit ‘cum-cum’, një skemë ku një bankë transferon përkohësisht aksionet e një aksioni në një investitor të huaj përpara një pagimi të dividentit për të shmangur pagesën e tatimit mbi dividentin.
Dividentët ose nuk tatohen ose taksat i kthehen investitorit të huaj. Aksionet i kthehen më pas pronarit fillestar dhe të dy palët ndajnë shumën e kursyer, një shumë që do të ishte tatuar nëse letrat me vlerë do kishin mbetur te pronari fillestar.
PNF tha se hetimi në vazhdim, i cili u hap në vitin 2021, po kryhet nga 16 gjyqtarë hetues dhe mbi 150 agjentë. Sipas një raporti të Bloomberg, pesë bankat përballen me gjoba kolektive prej më shumë se 1 miliardë eurosh (1.1 miliardë dollarë) në lidhje me hetimin.
Kërkimet erdhën si një goditje tjetër në industrinë globale bankare, e cila ende po rrënqethet nga falimentimet e bankave në SHBA dhe nga blerja e ndërmjetësuar nga qeveria e Credit Suisse të Zvicrës nga rivali i saj UBS.
