Një operacion i organizuar mes Europol dhe Interpol dhe disa agjencive ligjzbatuese zbuloi një skemë mashtrimi me mjetet mbrojtëse disa miliona euro.
Europol zbuloi se në mes të marsit, kujdesi shëndetësor gjerman kontraktoi dy kompani nga Cyrihu dhe Hamburgu për të marrë maska mbrojtëse me vlerë 15 milionë euro.
Me një mungesë globale në furnizimet mjekësore që ndërlikojnë kanalet e zakonshme të biznesit, blerësit ndoqën rrugë të reja me shpresën për të siguruar maska.
Ata së pari u kontaktuan me atë që dukej një ueb faqe legjitime në Spanjë që shet maska për fytyrë. Pavarësisht nga blerësit, faqja ishte e rremë.
Përmes postës elektronike, kompania fillimisht pretendoi se kishte 10 milionë maska. Ata pastaj referuan blerësit te një tregtar i ‘besuar’ në Irlandë. Ndërmjetësi irlandez premtoi se do t’i vinte në kontakt me një furnizues tjetër, këtë herë në Holandë.
Blerësit iniciuan një transferim bankar në Irlandë dhe përgatitën për dorëzim, i cili përfshinte 52 kamionë dhe një përcjellje policie për të transportuar maska nga një depo në Holandë në destinacionin përfundimtar në Gjermani.
Pak para datës së dorëzimit, blerësit u njoftuan se fondet nuk ishin pranuar dhe se kërkohej një transferim urgjent prej 880.000 euro direkt te furnizuesi holandez për të siguruar mallin.
Blerësit kryen pagesën dhe maskat nuk mbërritën kurrë. Rezulton se kompania holandeze kishte ekzistuar, por faqja e internetit e tyre gjithashtu ishte e rremë. Nuk kishte asnjë procesverbal zyrtar të urdhrit.
Kur blerësit kuptuan se ishin mashtruar, ata kontaktuan bankën e tyre në Gjermani, për të ndjekur gjurmët e parave.
Falë një alarmi të ngritur nga hetuesit, banka e Mbretërisë së Bashkuar ishte në gjendje të kujtonte shumën e plotë.
Shërbimi i Informacionit Fiskal Holandez dhe Hetimit zbuloi shpejt 880.000 euro që ishin transferuar nga kompania gjermane. Gati 500.000 euro nga ato fonde ishin dërguar në Mbretërinë e Bashkuar, të gjitha këto ishin destinuar për një llogari në Nigeri.
Këto fonde tani janë kthyer në Holandë dhe janë ngrirë nga autoritetet.
Ndjekja e parave
Kur blerësit kuptuan se ishin mashtruar, ata menjëherë kontaktuan bankën e tyre në Gjermani, duke vendosur një garë ndërkombëtare për të përgjuar fondet dhe për të ndjekur gjurmët e parave.
Europol shfrytëzoi plotësisht mundësitë e ofruara nga komponenti i tij i inteligjencës financiare për të mbështetur çështjen. Anëtarët kryesorë të Rrjetit ndër-agjencial për rimëkëmbjen e pasurive Camden (CARIN) u mobilizuan, dhe partnerët privatë të Partneritetit Publik të Inteligjencës Financiare të Europol (EFIPPP) paralajmëruan. Falë një alarmi të ngritur nga hetuesit, banka e Mbretërisë së Bashkuar ishte në gjendje të akumulonte shumën e plotë. Këto fonde tani janë kthyer në Hollandë dhe janë ngrirë nga autoritetet.
Interpol kontaktoi Zyrën e saj Qendrore Kombëtare në Dublin, si dhe bankën irlandeze. Ndërhyrja e shpejtë nga Garda Kombëtare e Krimit Ekonomik i lejoi ata të ngrijnë 1.5 milion në llogari dhe të identifikojnë kompaninë irlandeze të përfshirë.
Shërbimi i Informacionit Fiskal Hollandez dhe Hetimit zbuloi 880 000 € që ishin transferuar nga kompania gjermane. Gati 500 000 € nga ato fonde ishin dërguar në Mbretërinë e Bashkuar, të gjitha këto ishin destinuar për një llogari në Nigeri.
Ky operacion i cili tashmë ka çuar në dy arrestime në Hollandë dhe po vazhdon pasi hetuesit në të gjithë Evropën po vazhdojnë të punojnë në drejtime hetimore me mbështetjen e vazhdueshme të Europol dhe partnerëve të saj.
