Tajlanda ka sekuestruar më shumë se 300 milionë dollarë pasuri dhe ka lëshuar urdhër-arreste për 42 persona në një operacion të gjerë kundër rrjeteve rajonale të mashtrimit online, njoftuan zyrtarët të mërkurën për Guardian.
Rajoni i Azisë Juglindore — sidomos zonat kufitare mes Tajlandës, Mianmarit dhe Kamboxhias — është shndërruar në qendra të aktivitetit kriminal, ku viktima të trafikut të njerëzve detyrohen të punojnë në qendra mashtrimi që gjenerojnë miliarda dollarë.
Operacioni përfshin biznesmenin kino-kamboxhian Chen Zhi, kreu i konglomeratit Prince Group të sanksionuar nga SHBA, si dhe kamboxhianët Kok An dhe Yim Leak. Të tre dyshohen për lidhje me operacione ndërkufitare mashtrimi online. Prince Group nuk ka komentuar ende, ndërsa Chen nuk është arritur të kontaktohet. Reuters nuk ka mundur të kontaktojë Kok An dhe Yim Leak.
Zyrtarë të policisë tajlandeze deklaruan se janë sekuestruar 10.157 miliardë baht (318 milionë dollarë), ndërsa 29 nga 42 personat e kërkuar janë arrestuar. Një pjesë e pasurive të sekuestruara lidhet drejtpërdrejt me Chen, përfshirë aksione dhe llogari tregtare. Zyra kundër pastrimit të parave e Tajlandës tha se ka dokumentuar lidhje mes rrjeteve të mashtrimit online, trafikut të qenieve njerëzore dhe pastrimit të parave.
Në dy muajt e fundit, Hong Kongu ka ngrirë pasuri të lidhura me Prince Group në vlerë prej 354 milionë dollarësh, ndërsa Singapori ka sekuestruar 116 milionë dollarë të tjera. Në tetor, Departamenti i Drejtësisë së SHBA-së ngriti aktakuzë ndaj Chen për mashtrim elektronik dhe pastrim parash, duke pretenduar se ai drejtonte qendra mashtrimi me punë të detyruar në Kamboxhia. Prince Group i mohoi akuzat.
Sipas AMLO, Yim Leak — i përshkruar si “trashëgimtar i një rrjeti të fuqishëm kamboxhian” — ka kryer transferta mashtruese brenda dhe jashtë vendit. Autoritetet kanë sekuestruar edhe aksione të tij në kompaninë e energjisë Bangchak Corporation, me vlerë 6 miliardë baht (188 milionë dollarë). Bangchak theksoi se hetimi ka të bëjë vetëm me një aksioner individual dhe nuk prek aktivitetin e kompanisë.
Autoritetet tajlandeze pretendojnë se edhe një rrjet kriminal i lidhur me Kok An ka operuar nga komplekse në Kamboxhia, duke përdorur fitimet e paligjshme për të blerë pasuri në Tajlandë. Qeveria e Kamboxhias nuk ka komentuar ende mbi akuzat tajlandeze.
