Charles Schwab transferoi rreth 27.7 milionë dollarë në emër të Jeffrey Epstein te një agjent imobiliar në Marok, ndërsa financieri i turpëruar u përpoq të blinte një pallat në 10 ditët para arrestimit të tij në vitin 2019, duke përfshirë një transfertë nga një llogari që nuk kishte fonde të mjaftueshme, tregojnë dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Detajet e transaksioneve, të raportuara nga Reuters për herë të parë, tregojnë se si kompania amerikane i trajtoi fondet për Epstein gjatë disa muajve, në një kohë kur ai ishte nën vëzhgim intensiv publik pas raporteve në Miami Herald në vitin 2018.
Schwab i sinjalizoi këto pagesa në një raport të aktivitetit të dyshimtë (SAR) drejtuar Rrjetit të Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) të Departamentit të Thesarit të SHBA-së më 13 korrik, shtatë ditë pas arrestimit të Epstein, tregojnë dokumentet.
Një ekzaminim i më shumë se njëqind dokumenteve tregon se Schwab hapi tri llogari për kompanitë e Epstein në prill 2019, duke përfshirë një për Southern Trust, një biznes që po tentonte të blinte pallatin luksoz Bin Ennakhil në Marrakesh, Marok.
Llogaria korporative në Schwab listonte Richard Kahn, kontabilistin e Epstein, si individ të autorizuar dhe Epstein si president dhe pronar i vetëm përfitues i Southern Trust.
Midis 26 qershorit dhe 9 korrikut 2019, Southern Trust udhëzoi Schwab të transferonte rreth 12.7 milionë dollarë në euro për blerjen, por më pas e anuloi urdhrin. Schwab mori më pas një tjetër kërkesë transferte, e cila ishte nënshkruar nga Epstein, dhe dërgoi 14.95 milionë dollarë për të blerë të njëjtën pronë, edhe pse nuk kishte fonde të mjaftueshme në llogari në pritje të kthimit të pagesës origjinale.
Schwab refuzoi të komentonte detajet e llogarive, duke thënë se rregulloret federale, ligjet e privatësisë dhe politikat e saj kërkojnë ruajtjen e konfidencialitetit.
“Një bashkëpunëtor i Epstein hapi llogari në prill 2019. Menjëherë pas kësaj, ekipi ynë i rrezikut filloi hetimin e llogarive dhe brenda 60 ditëve nga fillimi i rishikimit, ne njoftuam klientin për vendimin tonë për të mbyllur dhe ndërprerë marrëdhënien. Ne gjithashtu e referuam çështjen te zbatimi i ligjit federal,” tha kompania në një përgjigje me email për Reuters.
Sipas Aktit të Sekretit Bankar të SHBA-së, firmat financiare duhet të dorëzojnë një raport të aktivitetit të dyshimtë jo më vonë se 30 ditë pas zbulimit fillestar të fakteve, përveç raportimit të transaksioneve me para në dorë që kalojnë 10,000 dollarë në ditë.
Marc Leon, agjenti imobiliar në Marrakesh, i tha Reuters me email se Epstein u përpoq për herë të parë të blinte Bin Ennakhil në vitin 2011 dhe negociatat vazhduan ndër vite.
Me mure të mbuluara me ar, një banjë turke (hamam), 60 shatërvanë mermeri dhe një pishinë të jashtme me xhakuzi, Bin Ennakhil shtrihet në një sipërfaqe prej 4.6 hektarësh. Ajo ka kopshte të shumta me qindra pemë ulliri dhe më shumë se 2,000 palma, në një zonë më të madhe se Washington Square Park në Nju Jork ose rreth gjashtë fusha standarde futbolli.
Leon mbrojti rolin e tij: “Epstein ishte dënuar për krime seksuale (në vitin 2008) dhe kishte kryer dënimin e tij. Prandaj nuk kishte asgjë që ta pengonte atë të tentonte të blinte pronë në Marok. Ne nuk kishim asnjë mënyrë ta dinim se ai kishte vazhduar krimet e tij të tmerrshme.”
Epstein vdiq në burg në gusht 2019 ndërsa përballej me akuza federale të SHBA-së për trafikim seksual.
EPSTEIN UDHËZOI LËVIZJEN E FONDEVE
Epstein iu drejtua Schwab në vitin 2019 pasi Deutsche Bank po mbyllte llogaritë e mbajtura prej tij. Dokumentet e DOJ-së tregojnë se Epstein diskutoi blerjen e pronës luksoze me bashkëpunëtorët e tij në pranverën e vitit 2019.
Më 26 qershor 2019, Schwab mori një urdhër për të transferuar 11.15 milionë euro (rreth 12.7 milionë dollarë) te Leon, sipas raportit SAR të parë nga Reuters. Fondet u dërguan në një llogari të Julius Baer në Zvicër.
Të nesërmen, dikush kërkoi anulimin e transfertës sepse kushtet e marrëveshjes nuk ishin “të pranueshme”. Schwab pati sukses në kthimin e shumës.
Sidoqoftë, më 4 korrik, dy ditë para arrestimit, Epstein nënshkroi një kërkesë tjetër për të dërguar 14.95 milionë dollarë te Leon. Schwab i nisi fondet edhe pse llogaria e Epstein nuk i kishte ato para ende (pasi transferta e parë nuk ishte kredituar ende mbrapsht). Kjo e ekspozoi bankën ndaj rrezikut deri në kthimin e fondeve.
Më 9 korrik, tri ditë pas arrestimit të tij, llogaritari i Epstein, Richard Kahn, kërkoi anulimin e transfertës së dytë. Kahn është urdhëruar të dëshmojë para Kongresit javën e ardhshme për të dhënë shpjegime nëse ai ndihmoi në lehtësimin e krimeve të Epstein përmes menaxhimit të financave të tij. Reuters nuk ka asnjë provë që Kahn është fajtor për ndonjë keqbërje.
Në raportin SAR të 13 korrikut, Schwab shprehu shqetësime për këto transferta në dritën e lajmeve negative rreth Jeffrey Epstein dhe frikës se ai mund të tentonte të arratisej.
Sot, pallati Bin Ennakhil në Marrakesh nuk është më bosh.
“Prona që atëherë i është shitur një blerësi tjetër,” i tha Leon Reuters.
