Gjiganti zviceran i bankimit privat UBS hapi llogari për Ghislaine Maxwell në vitin 2014, vetëm pak muaj pasi JPMorgan Chase ndërpreu marrëdhënien e saj me Jeffrey Epstein, dhe vazhdoi të menaxhonte deri në 19 milionë dollarë të saj në vitet që çuan në dënimin e Maxwell për trafikim seksual, sipas dokumenteve të publikuara.
Materialet janë pjesë e një arkive të bërë publike muajin e kaluar nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara dhe hedhin dritë mbi shkallën e bashkëpunimit bankar mes UBS dhe Maxwell. Ajo u arrestua në vitin 2020 dhe u shpall fajtore në vitin 2021 për rolin e saj në ndihmën ndaj Epstein për abuzimin seksual të vajzave adoleshente, duke u dënuar me 20 vite burg, dënim që po e vuan aktualisht.
Dokumentet — përfshirë email-e të brendshme dhe pasqyra bankare — tregojnë se UBS hapi për Maxwell llogari personale dhe biznesi, të cilat përmbanin para cash, aksione dhe investime në fonde mbrojtëse (hedge funds). Banka i caktoi asaj dy menaxherë marrëdhëniesh, të cilët e ndihmuan të transferonte miliona dollarë dhe i ofruan privilegje të zakonshme për klientët me pasuri të lartë.
Në vitin 2014, pasi JPMorgan kishte mbyllur llogaritë e Epstein, UBS i siguroi atij një kartë krediti, sipas një email-i të përfshirë në dokumente. Epstein kishte pranuar fajësinë në vitin 2008 për nxitje të prostitucionit nga një e mitur dhe kishte vuajtur dënim me burg.
Kjo llogari u mbyll në shtator të po atij viti. Kontabilisti i Epstein e informoi atë se vendimi i UBS ishte marrë për arsye “rreziku reputacional”. Megjithatë, banka vazhdoi marrëdhënien e saj me Maxwell, pavarësisht se lidhjet e saj të ngushta me Epstein ishin raportuar gjerësisht nga media, përfshirë edhe intervista të drejtpërdrejta me financierin.
UBS refuzoi t’u përgjigjej pyetjeve të Reuters lidhur me këtë çështje, përfshirë arsyen pse pranoi një kliente të konsideruar me rrezik të lartë nga një bankë tjetër. Nuk ka prova që sugjerojnë keqbërje nga ana e UBS apo e këshilltarëve të saj. Disa dokumente tregojnë se banka kreu procedura të zgjeruara të verifikimit (due diligence) përpara se të transferonte llogaritë e Maxwell nga JPMorgan, megjithëse detajet e këtyre kontrolleve mbeten të paqarta.
Një avokat i Maxwell nuk iu përgjigj kërkesës për koment.
Maxwell prezantohet me UBS
Epstein dhe Maxwell kishin qenë klientë të JPMorgan për vite me radhë, por banka amerikane nisi të shqetësohej për rrezikun e marrëdhënies pas dënimit të Epstein në vitin 2008.
Në vitin 2011, gjatë procedurave të “njih klientin tënd”, JPMorgan rekomandoi që Maxwell të klasifikohej si “Kliente me Rrezik të Lartë” për shkak të lidhjeve të saj me Epstein, sipas dokumenteve të gjykatës amerikane. Në vitin 2013, JPMorgan vendosi të mbyllte llogarinë e Epstein.
Në një padi të paraqitur nga Ishujt Virgjin të SHBA-së kundër JPMorgan në gjykatën federale të Nju Jorkut, banka shënoi se, sipas politikave të saj, personat e dënuar për krime të rënda konsiderohen klientë me rrezik të lartë dhe kërkojnë miratim shtesë. JPMorgan e zgjidhi çështjen në vitin 2023 duke paguar 75 milionë dollarë.
JPMorgan, e cila ka mohuar se kishte dijeni për krimet e Epstein, refuzoi të komentojë mbi këtë rast dhe nuk sqaroi se kur apo pse i mbylli llogaritë e Maxwell.
Në dhjetor të vitit 2013, David Wassong, në atë kohë partner në Soros Private Equity Partners, e prezantoi Maxwell me UBS, sipas një shkëmbimi email-esh. Në një prej mesazheve, ai shkruante se kishte vënë në dijeni një nga “miqtë e tij më të mirë”, Ghislaine Maxwell, e cila po kërkonte një menaxher të ri pasurie.
Më 14 shkurt 2014, një email i brendshëm kërkonte nga UBS që “të përshpejtonte tranzicionin nga JPMorgan”, duke theksuar se Maxwell do të largohej për më shumë se një muaj dhe kishte nevojë që dokumentet të nënshkruheshin para udhëtimit të saj.
Përfaqësuesit e UBS u përgjigjën se kishin shqyrtuar dokumentacionin dhe se kishin disa pyetje shtesë gjatë procesit të kalimit të llogarive. Wassong nuk iu përgjigj kërkesave për koment lidhur me marrëdhëniet e tij me Maxwell.
Pak kohë më pas, UBS hapi llogaritë dhe Maxwell i përdori ato për shpenzime personale dhe për bizneset e saj, përfshirë organizatën bamirëse TerraMar Project dhe subjekte të tjera si Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation dhe Max Hotel Services. Që në shkurt 2014, ajo kishte rreth 2 milionë dollarë në një nga llogaritë e saj në UBS.
Dokumentet tregojnë se Maxwell i jepte udhëzime të drejtpërdrejta bankës për lëvizjen e fondeve. Në vitin 2016, ajo kërkoi një pagesë prej 2.5 milionë dollarësh për Scott Borgerson, me të cilin u martua po atë vit.
Më 22 korrik 2019, vetëm 16 ditë pas arrestimit të Epstein, UBS transferoi 130,000 dollarë nga kursimet e Maxwell në llogarinë e saj rrjedhëse, me qëllim shlyerjen e një fature të kartës American Express. Borgerson nuk iu përgjigj kërkesave për koment.
Më 16 gusht 2019, rreth një muaj pas arrestimit të Epstein, UBS mori një fletëthirrje nga juria e madhe për Maxwell, sipas një letre të bankës drejtuar FBI-së. Në këtë letër thuhet se UBS i dorëzoi autoriteteve federale informacion mbi transfertat bankare të saj.
Reuters nuk ishte në gjendje të përcaktonte se kur — ose nëse — UBS i mbylli përfundimisht llogaritë e Ghislaine Maxwell.
