Sim Hyon Sop dyshohet se është përfshirë në pastrim parash dhe shmangie të sanksioneve
Disa vite më parë, një zhvillues kriptomonedhash në Kaliforni punësoi në distancë një kodues të pavarur për një projekt. Ajo që ai nuk dinte: Paga që ai pagoi përfundoi në duart e Koresë së Veriut.
Shuma prej 216,000 dollarësh e paguar në kriptomonedhë supozohej të shkonte te koduesi në Singapor. Në vend të kësaj, ajo shkoi në një portofol digjital të kontrolluar nga një koreano-verior i quajtur Sim Hyon Sop, sipas firmës së analizave kripto, TRM Labs, e cila gjurmoi transaksionet.
Prokurorët amerikanë pretendojnë se Sim është përfshirë në pastrim parash dhe evazion të sanksioneve në emër të kreut të Koresë së Veriut, Kim Jong Un.
Sim dyshohet se ka përdorur paratë që menaxhon për të blerë pajisje komunikimi dhe një helikopter për Phenianin, sipas dy aktakuzave amerikane kundër tij. Ai një herë pagoi mbi 800,000 dollarë me kartëmonedha 100-dollarëshe për duhan, për të ndihmuar Korenë e Veriut të prodhonte cigare të falsifikuara, sipas një aktakuze të tretë amerikane kundër tij.
Byroja Federale e Hetimit (FBI) po ofron miliona dollarë për arrestimin e tij. Përpjekjet për të kontaktuar Sim-in, i cili sipas zyrtarëve amerikanë jeton në Kinë, ishin të pasuksesshme.
Një poster i FBI-së që kërkon informacione që çojnë në arrestimin e Sim-it
Sim është një nga dhjetëra bankierët koreano-veriorë që punojnë jashtë vendit, të cilët përpiqen të sigurojnë që nevojat financiare të Phenianit të plotësohen, pavarësisht sanksioneve të rënda që synojnë izolimin e plotë të vendit. Falë këtyre bankierëve, lidhja e Koresë së Veriut me sistemin financiar botëror vetëm sa është rritur, sipas Task Forcës së Veprimit Financiar me bazë në Paris, e cila përcakton standardet për rregullat kundër pastrimit të parave.
Çdo vit, mijëra punëtorë të fshehtë dhe hajdutë kibernetikë koreano-veriorë sjellin qindra miliona dollarë fitime të paligjshme për Phenianin nga vende si Rusia, Kina dhe Afrika. Ato para përdoren për të blerë mallra luksi dhe për të financuar arsenalin e armëve të Kim-it.
Por paratë duhet të pastrohen dhe të shpenzohen në mënyra që fshehin çdo gjurmë drejt Koresë së Veriut, përndryshe ato bllokohen. Këtu hyjnë në lojë njerëz si Sim, sipas zyrtarëve amerikanë, të cilët si pjesë e hetimeve të tyre patën qasje në e-mailet e Sim-it dhe në një tabelë ku ai mbante shënim transaksionet.
Ata thonë se shumë prej parave që lëviz Sim kanë prekur sistemin financiar të SHBA-së, i cili pastron transaksionet në dollarë amerikanë. Në një nga skemat e Sim-it, bankat amerikane, përfshirë Citibank, JPMorgan dhe Wells Fargo, përpunuan pa dijeni të paktën 310 transaksione me vlerë rreth 74 milionë dollarë për Phenianin, sipas një prej aktakuzave dhe dokumenteve përkatëse gjyqësore.
Citibank, JPMorgan dhe Wells Fargo refuzuan të komentojnë.
Një pamje e ofruar nga agjencia shtetërore e lajmeve tregon një paradë ushtarake në Korenë e Veriut. Pheniani vazhdon të financojë programin e tij të armëve duke përdorur sistemin financiar global
Në një deklaratë për The Wall Street Journal, Jeanine Pirro, prokurorja e SHBA-së për Distriktin e Kolumbias, u zotua të “hetojë me ngulm dhe të akuzojë agjentët e Koresë së Veriut që përdorin objektet bankare dhe infrastrukturën e SHBA-së për të mashtruar Amerikën, me qëllim fitimin e të ardhurave për armët e shkatërrimit në masë”.
Kapja e Sim-it po del të jetë pothuajse e pamundur. Thesari i SHBA-së, i cili sanksionoi Sim-in në vitin 2023, tha se ai u zhvendos në Dandong, Kinë, pasi u dëbua nga Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2022. Sanksionet e Kombeve të Bashkuara që hynë në fuqi në fund të vitit 2019 u ndalojnë vendeve anëtare të strehojnë punëtorë koreano-veriorë.
Kina nuk është në dijeni të veprimtarive të Sim-it dhe kundërshton ato që i sheh si sanksione të njëanshme të Thesarit të SHBA-së, tha Ministria e Jashtme e Pekinit në një deklaratë për Wall Street Journal.
Njeri i aksionit
Edhe pse shumë gjëra janë të panjohura për Sim-in, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së tha se ai është 42 vjeç dhe i gjatë rreth 185 cm – e pazakontë për dikë nga Koreja e Veriut, ku gjatësia mesatare e meshkujve është rreth 162 cm.
Ai ndoqi një universitet elitë në Phenian, ku ka gjasa të ketë mësuar anglisht dhe kinezçe, sipas Ryu Hyeon Woo, një ish-ambasador në detyrë i Koresë së Veriut në Kuvajt, i cili thotë se e ka takuar Sim-in më shumë se 10 herë përpara se të dezertonte në Korenë e Jugut në vitin 2019.
Një klasë mësimi në një universitet në Phenian thuhet se është ndjekur nga Sim
Puna e Ryu-t në Kuvajt përfshinte lehtësimin e vizave për të gjithë koreano-veriorët që jetonin në Lindjen e Mesme në atë kohë. Ajo përfshinte gjithashtu mbikëqyrjen e veprimtarive të koreano-veriorëve, të cilët lejohen të largohen nga vendi i tyre vetëm me lejen e qeverisë, për t’u siguruar që ata përmbushnin detyrimet ndaj Phenianit dhe nuk dezertonin.
Ryu dhe zyrtarët amerikanë thonë se Sim u dërgua jashtë vendit për të përfaqësuar një degë të Bankës së Tregtisë së Jashtme të Koresë së Veriut, e cila është përgjegjëse për transaksionet e regjimit në valutë të huaj.
Banka, ashtu si të tjerat në Korenë e Veriut, është nën sanksione ndërkombëtare për ndihmën në financimin e programit të armatimit të Phenianit. Përpjekjet për të marrë një koment nga banka ishin të pasuksesshme. Koreja e Veriut i ka quajtur sanksionet kundër vendit “një përpjekje idiote për ta izoluar dhe mbytur atë ekonomikisht dhe për të rrëzuar sistemin socialist të zgjedhur nga vetë populli i saj”.
Deri në mesin e vitit 2024, më shumë se 50 bankierë koreano-veriorë po operonin jashtë vendit, sipas Task Forcës së Veprimit Financiar.
Një kopje e redaktuar e kartës së rezidencës së Simit në Emiratet e Bashkuara Arabe u përfshi në një ankesë të paraqitur nga Departamenti i Drejtësisë
Në vitin 2016, Sim mbërriti në Emiratet Arabe, ku jetoi për një kohë me gruan dhe vajzën e tij. Ryu tha se shumë koreano-veriorë punonin në atë vend si programues kompjuterikë dhe disa vidhnin kriptomonedha paralelisht – dhe dikush duhej të menaxhonte fondet e tyre.
Ryu tha se kur udhëtonte në Dubai nga Kuvajti, Sim e merrte me një Toyota Land Cruiser dhe shpesh darkonin me operativë të tjerë koreano-veriorë. Ai tha se Sim i përshkroi se si i pastronte paratë, përfshirë mënyrën se si i lëvizte ato midis vendeve të ndryshme dhe kompanive guaskë, dhe se si paguante ndërmjetësit për të fshehur burimet e fondeve.
“Sim ishte një njeri i aksionit,” tha Ryu.
Ai ishte personi më i dobishëm në rajonin arab për çdo gjë që kishte të bënte me pastrimin e parave.
Emiratet Arabe thanë se e anuluan vizën e qëndrimit të Sim-it në vitin 2019 në përputhje me sanksionet e OKB-së. Por u deshën edhe rreth tre vjet të tjerë që ai të largohej, gjë që Emiratet Arabe ia faturuan mbylljes së kufijve prej pandemisë. Ministria e Jashtme e Emirateve Arabe tha se një hetim lidhur me veprimtaritë e tij të supozuara të paligjshme vijon.
Si operon zakonisht Sim, sipas Ryu-t, zyrtarëve amerikanë dhe studiuesve të kriptomonedhave:
Në vitin 2019, Sim bleu një helikopter në Khabarovsk, Rusi, për t’u dërguar në një port në Korenë e Veriut, sipas një prej aktakuzave amerikane. Sim dyshohet se përdori rrjetin e tij për të maskuar përfshirjen e vendit të tij, duke i kaluar pagesat përmes një firme ligjore në Zimbabve për marrëveshjen prej 300,000 dollarësh.
Lavanderia e kriptomonedhave
Burimi më i madh i fondeve për bankierët e Koresë së Veriut janë kriptomonedhat e vjedhura, duke i sjellë regjimit më shumë se 6 miliardë dollarë gjatë viteve, sipas të dhënave nga Chainalysis.
Në një rast, Sim shfrytëzoi fondet nga një vjedhje e vitit 2017 për të blerë një pajisje komunikimi të pazbuluar për Phenianin, sipas një aktakuze amerikane, e cila e akuzoi Sim-in për konspiracion për pastrim parash.
Nën udhëzimet e Sim-it, një bashkëpunëtor transferoi rreth 50,000 dollarë në Bitcoin nga një portofol digjital i kontrolluar nga Koreja e Veriut në një portofol tjetër të kontrolluar nga një tregtar jashtë bursës, thotë aktakuza. Tregtari dyshohet se e konvertoi kriptomonedhën në dollarë amerikanë dhe i depozitoi ato në një llogari bankare të një kompanie guaskë me bazë në Hong Kong. Nga atje, prokurorët thonë se paratë u transferuan te shitësit e pajisjes së komunikimit në Tajlandë.
Autoriteti Monetar i Hong Kongut tha se nuk komenton raste individuale, por se ka në fuqi kontrolle efektive kundër pastrimit të parave.
Marlboro të falsifikuara
Sim ka qenë gjithashtu i përfshirë në financimin e shitjeve të cigareve të falsifikuara, një tjetër fitues i madh për Phenianin, sipas FBI-së. Koreja e Veriut prodhon miliona paketa Marlboro false dhe marka të tjera, duke i shitur ato në vende si Filipinet dhe Vietnami. Për të bërë falsifikimet, kompanitë koreano-veriore nën sanksione duhet të sigurojnë duhan të papërpunuar nga e gjithë bota.
Prokurorët amerikanë thanë se Sim përdori një grup kompanish në Kinë, EBA dhe vende të tjera si mbulesë për të blerë furnizimet. Kompanitë, të kontrolluara nga shtetas kinezë, kontaktonin prodhuesit e duhanit dhe organizonin dërgesat në Korenë e Veriut, në shkelje të sanksioneve.
Bankat në SHBA që pa dijeni përpunuan pagesat në dollarë përfshinin Deutsche Bank, HSBC dhe Bank of New York Mellon, përveç Citibank, JPMorgan dhe Wells Fargo.
Deutsche Bank, HSBC dhe Bank of New York Mellon refuzuan të komentojnë.
Ndonjëherë bankat dyshonin dhe i ngrinin pagesat. Si pjesë e një hetimi, një agjent amerikan i zbatimit të ligjit shkoi i infiltruar te një nga furnizuesit e duhanit në vitin 2019. Përfaqësuesi i një grupi kompanish të përdorura nga Sim diskutoi për një pagesë që ishte bllokuar nga një bankë.
“Asnjë problem,” i tha përfaqësuesi agjentit të infiltruar.
“Kemi shumë ide.”
Përfaqësuesi sugjeroi që furnizuesi mund të regjistrohej si kompani dhe të hapte një llogari në Dubai, Hong Kong ose Singapor për të marrë pagesën.
Përfaqësuesi, Jin Guanghua, u arrestua në Australi dhe u gjykua në SHBA së fundmi. Ai u deklarua i pafajshmi dhe juria nuk arriti në një vendim. Një avokat i Jin refuzoi të komentonte.
Zaki Manian
Vjedhja përmes IT-së
Rasti që përfshinte sipërmarrësin e kriptove nga Kalifornia nisi në vitin 2021, kur biznesmeni Zaki Manian u punësua për të ndërtuar një blockchain të quajtur Cosmos Hub. Koduesit që ai punësoi në distancë thanë se ishin me bazë në Singapor.
Manian tha se në vitin 2023 u kontaktua nga FBI. Pagesat që Manian kishte bërë në kripto për një nga koduesit, i cili tha se quhej Sarawut Sanit, përfunduan te Sim.
Ndërsa paratë lëviznin përmes portofolave të shumtë, ato u bashkuan me pagesat e marra nga punëtorë të tjerë koreano-veriorë, përpara se të përfundonin në një portofol të kontrolluar nga Sim. Më pas fondet u transferuan në portofolin e një tregtari në EBA, i cili është sanksionuar nga SHBA për konvertimin e kriptove në kesh për Sim-in.
Lidhja me Iranin
Prokurorët amerikanë ngritën aktakuzat e tyre të para kundër Sim-it në vitin 2023. Por Kina nuk ka traktat ekstradimi me SHBA-në. Studiuesit thonë se ai vazhdon të operojë.
Në shkurt, një portofol digjital i kontrolluar nga Sim kreu transferta me vlerë të paktën 67,000 dollarë në kripto që përfunduan në një portofol që autoritetet izraelite e identifikuan më vonë si pronë të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC). Studiuesit thonë se koreano-veriorët mund të jenë duke këmbyer kripto për dollarë me iranianët ose duke shlyer pagesa për naftë ose shërbime.
Në një rast tjetër, një portofol digjital që kishte marrë paga nga punonjësit e IT-së të Koresë së Veriut, transferoi kriptomonedha në një portofol të Sim-it në korrik, duke treguar se ai vazhdon të pastrojë të ardhurat e punëtorëve.
FBI së fundmi e rriti shpërblimin për këdo që mund ta ndihmojë në kapjen e Sim-it, nga 5 milionë në 7 milionë dollarë.
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Wall Street Journal
