Prokurorët zviceranë kanë ngritur akuza ndaj Credit Suisse dhe pronarit të saj UBS lidhur me “mangësitë” e pretenduara organizative të lidhura me një pagesë prej rreth 7 milionë dollarësh në qendër të skandalit të “bonove të peshkut ton” prej 2 miliardë dollarësh të Mozambikut.
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm tha se Credit Suisse, e cila u mor nën kontroll nga rivali zviceran UBS në vitin 2023, dështoi të mbante kontrolle të përshtatshme dhe nuk e raportoi transaksionin e dyshimtë deri në vitin 2019.
Në deklaratën e saj, prokuroria pretendoi se Credit Suisse, grupi i saj mëmë dhe kompanitë e tyre pasardhëse te UBS “dështuan të parandalonin veprën penale për shkak të mangësive organizative”.
Prokurorët gjithashtu akuzuan një ish-zyrtar të pajtueshmërisë të Credit Suisse për pastrim parash pasi lejoi që 7 milionë dollarë të dërgoheshin në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) në vitin 2016, pasi 7.8 milionë dollarë fillimisht ishin paguar në një llogari kompanie në një entitet të grupit Credit Suisse.
Mozambiku pagoi 7.8 milionë dollarë për Palomar Capital, një mjet i përdorur nga Andreë Pearse, një ish-bankier i Credit Suisse, i cili u deklarua fajtor për trajtimin e 45 milionë dollarëve në ryshfete për ngritjen e kredive të fshehura, por shmangu një dënim me burg në SHBA këtë vit.
Sfondi i skandalit
Çështja e “bonove të peshkut ton” rrjedh nga një marrëveshje prej 2 miliardë dollarësh në vitin 2013, në të cilën Mozambiku – një nga vendet më të varfra në botë – huazoi shuma të mëdha nga investitorët ndërkombëtarë për të financuar projekte të sigurisë detare dhe një flotë shtetërore për peshkim toni.
Megjithatë, një pjesë e madhe e parave u keqpërdor fshehurazi, me zyrtarë dhe bankierë të akuzuar për marrjen e ryshfeteve, duke i lënë vendit borxhe të mëdha.
Kjo çështje shënon veprimin potencialisht më domethënës të Zvicrës deri më sot, të lidhur me skandalin që përfshiu më shumë se 2 miliardë dollarë kredi të garantuara nga shteti.
Reagimi i UBS dhe implikimet ligjore
“Ne i hedim poshtë fuqishëm përfundimet e Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm dhe do mbrojmë me forcë pozicionin tonë,” tha UBS në një deklaratë.
Jonas Hertner, një avokat në Cyrih, tha se çështja mund të bëhet një provë e rëndësishme nëse përgjegjësia penale e një kompanie i mbijeton një bashkimi në Zvicër. Gjykatat zvicerane kanë sugjeruar më parë se UBS mund të trashëgojë ekspozimin penal të Credit Suisse, por çështja nuk është zgjidhur në mënyrë përfundimtare, shtoi ai.
Në vitin 2023, UBS ra dakord për një marrëveshje me Mozambikun lidhur me përfshirjen e Credit Suisse në skandalin e financimit të anijeve, duke i dhënë fund një mosmarrëveshjeje që shtrihej që nga financimi i vitit 2013 nga banka për një forcë patrullimi bregdetar dhe flotën e peshkimit të tonit.
Barrat e trashëguara nga UBS
UBS ka punuar për të zgjidhur një listë të gjatë mosmarrëveshjesh ligjore që trashëgoi pas shpëtimit të Credit Suisse. Marrja në dorë e Credit Suisse i ngarkoi bankës më të madhe të Zvicrës raste të shumta të trashëgimisë, duke përfshirë hetimet rregullatore, paditë e investitorëve dhe pretendimet për sjellje të pahijshme që datojnë më shumë se një dekadë.
Huadhënësi ka zgjidhur tashmë disa nga këto çështje ligjore të trashëgimisë.
Në gusht, UBS ra dakord të paguajë 300 milionë dollarë për të zgjidhur një çështje në SHBA lidhur me shitjen e gabuar të letrave me vlerë të mbështetura nga hipotekat rezidenciale nga Credit Suisse në prag të krizës financiare të vitit 2008.
UBS gjithashtu ra dakord në maj të paguajë 511 milionë dollarë pas një hetimi të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së se si Credit Suisse ndihmoi amerikanët e pasur të fshihnin më shumë se 4 miliardë dollarë nga autoritetet.
Aksionet në UBS ishin 0.3 për qind më të ulëta në tregtimin e pasdites në Cyrih në 30.92 franga zvicerane, por janë rritur më shumë se 8 për qind që nga fillimi i vitit.
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Financial Times
Përgatiti për Hashtag.al, Klodian Manjani
