Miliarderi themelues i Binance, i falur nga Donald Trump, është akuzuar se ka lehtësuar pagesa me vlerë milionash dollarësh për Hamasin pas sulmit të tij ndaj Izraelit më 7 tetor 2023.
Në një ankesë të paraqitur në gjykatën federale të SHBA-së të hënën nga qytetarë amerikanë, familjarët e të cilëve u vranë, u gjymtuan ose u morën peng në sulm, Changpeng Zhao dhe shkëmbimi i kriptomonedhave që ai themeloi Binance, pretendohet se kanë ofruar me vetëdije “ndihmë thelbësore” për grupet militante, duke përfshirë Hamasin dhe Hezbollahun, duke i ndihmuar ata të fshehin lëvizjen e fondeve.
Pagesat e supozuara të pastruara përmes Binance – shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë – vijuan edhe pasi kompania pagoi më shumë se 4.3 miliardë dollarë në nëntor 2023 për të zgjidhur akuzat e SHBA-së për shkelje të ligjeve kundër pastrimit të parave dhe sanksioneve, pretendojnë avokatët e viktimave në padi.
Vetë Zhao, i njohur si CZ, u dënua me katër muaj burg pasi pranoi fajin për akuzën e mosmbrojtjes kundër pastrimit të parave. Ai u fal nga Trump në tetor.
Shtëpia e Bardhë e justifikoi këtë veprim duke thënë se Zhao ishte “ndjekur penalisht nga administrata Biden në luftën e tyre kundër kriptomonedhave” dhe se agjencitë e zbatimit të ligjit të SHBA-së e kishin ndjekur Zhao-n “pavarësisht mungesës së akuzave për mashtrim apo viktima të identifikueshme”.
Në një deklaratë, Binance tha se nuk mund të komentonte mbi çështjet gjyqësore në vazhdim, por theksoi se ajo zbaton plotësisht “ligjet e sanksioneve të njohura ndërkombëtarisht, në përputhje me institucionet e tjera financiare”.
Ajo shtoi: “Për kontekst, krerët e FinCen dhe Ofac të Thesarit të SHBA-së kanë konfirmuar se kriptomonedha nuk përdoret gjerësisht nga terroristët e Hamasit.”
FinCen është Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare i Departamentit të Thesarit të SHBA-së dhe Ofac është Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja e departamentit, e cila zbaton sanksionet.
Binance dhe Zhao po përballen tashmë me një padi të veçantë në Nju Jork për pretendimet se ata “siguruan një mekanizëm financimi për Hamasin” në vitet para sulmit të 7 tetorit 2023, i cili shkaktoi luftën në Gaza. Avokatët e kompanisë dhe Zhaos i kanë thënë gjykatës në atë rast se “nuk kishte asgjë të veçantë në lidhje mes Hamasit dhe Binance” dhe se pretendimet për financimin e terrorizmit ishin “qartazi të pamjaftueshme”.
Pasi autoritetet izraelite të zbatimit të ligjit urdhëruan mbylljen e dhjetëra llogarive të kriptomonedhave në ditët pas sulmit të 7 tetorit, Binance konfirmoi se kishte “bllokuar” një “numër të vogël” llogarish dhe shtoi se “zbaton rregullat e sanksioneve të njohura ndërkombëtarisht”, shkruan Financial Times.
Ankesa e së hënës përmban akuza që shkojnë më tej se ato të bëra nga prokurorët amerikanë dhe në paditë e tjera civile. Avokatët për familjet e 7 tetorit pretendojnë se Binance lehtësoi transaksionet drejt kuletave të kriptomonedhave të lidhura me organizatat me bazë në Gaza, për të cilat shkëmbimi e dinte, ose duhet ta kishte ditur, se ishin të lidhura me Hamasin dhe grupet e tjera terroriste të ndaluara.
Ata pretendojnë se më shumë se 50 milionë dollarë në transaksione drejt llogarive të lidhura me Hamasin, Gardën Revolucionare të Iranit, lëvizjen militante libaneze Hezbollah dhe Xhihadin Islamik Palestinez, një fraksion tjetër në Gaza, në blockchains publike u lehtësuan nga Binance që nga 7 tetori 2023.
Ata pretendojnë më tej se kuletat e drejtuara nga vetë Binance “dërguan ekuivalentin e më shumë se 300 milionë dollarëve në kuleta të caktuara në blockchain para sulmeve dhe më shumë se 115 milionë dollarë më pas”.
“Binance siguroi që terroristët dhe kriminelët e tjerë të mund të depozitonin dhe zhvendosnin shuma të mëdha në shkëmbim pa u ndëshkuar,” pretendojnë avokatët e paditësve në padi, duke shtuar se disa nga llogaritë në fjalë mbeten aktive.
“Deri më sot, nuk ka asnjë tregues që Binance ka ndryshuar ndjeshëm modelin e saj bazë të biznesit.”
Në muajt para faljes së Zhao-s, Binance mori një investim prej 2 miliardë dollarësh nga një fond i Emirateve që u bë duke përdorur një stablecoin të lëshuar nga një grup pjesërisht në pronësi të familjes Trump.
Zhao nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment në lidhje me padinë e re.
