![\"\"](\"https:\/\/www.hashtag.al\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/kokaine.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Ajo q\u00eb duhej t\u00eb ishte nj\u00eb ngarkes\u00eb bananesh nga Amerika Latine rezultoi t\u00eb ishte nj\u00eb nga sekuestrimet m\u00eb t\u00eb m\u00ebdha t\u00eb drog\u00ebs n\u00eb historin\u00eb e Spanj\u00ebs. N\u00eb portin mesdhetar t\u00eb Algeciras, policia spanjolle zbuloi 13 ton kokain\u00eb t\u00eb fshehur n\u00eb anije.<\/span><\/p>\n Operacioni, i zhvilluar n\u00eb vjesht\u00ebn e vitit 2024, ishte n\u00eb at\u00eb koh\u00eb sekuestrimi m\u00eb i madh i kokain\u00ebs n\u00eb historin\u00eb e vendit. Hetimet q\u00eb pasuan, sipas autoriteteve, zbuluan nj\u00eb rrjet nd\u00ebrkomb\u00ebtar t\u00eb pastrimit t\u00eb parave q\u00eb shtrihej deri te themeluesit e nj\u00eb kompanie SPAC n\u00eb Newport Beach t\u00eb Kalifornis\u00eb, e cila vet\u00ebm vitin e kaluar mblodhi 200 milion\u00eb dollar\u00eb nga investitor\u00ebt.<\/span><\/p>\n Sipas dokumenteve paraprake t\u00eb p\u00ebrgatitura nga hetuesit n\u00eb Madrid dhe t\u00eb siguruara nga Bloomberg, \u00e7\u00ebshtja p\u00ebrfshin nj\u00eb trafikant t\u00eb dyshuar droge, nj\u00eb zyrtar t\u00eb lart\u00eb policie t\u00eb akuzuar p\u00ebr korrupsion, lidhje me familjen mbret\u00ebrore spanjolle, financier\u00eb me lidhje n\u00eb Wall Street, nj\u00eb kompani fintech irlandeze q\u00eb merrej me kriptoasete, prona luksoze n\u00eb Dubai dhe disa institucione financiare offshore.<\/span><\/p>\n T\u00eb gjith\u00eb personat e p\u00ebrmendur jan\u00eb marr\u00eb zyrtarisht n\u00eb hetim nga autoritetet spanjolle, por deri m\u00eb tani askush nuk \u00ebsht\u00eb akuzuar zyrtarisht p\u00ebr ndonj\u00eb vep\u00ebr penale.<\/span><\/p>\n N\u00eb qend\u00ebr t\u00eb rrjetit, sipas hetuesve, ndodhet Ignacio Tor\u00e1n, i dyshuar si drejtuesi i organizat\u00ebs kriminale. Ai p\u00ebrshkruhet si tifoz i Real Madridit dhe koleksionist or\u00ebsh luksoze, nd\u00ebrsa n\u00eb nj\u00eb moment kishte planifikuar t\u00eb investonte pasurin\u00eb e tij n\u00eb futbollist\u00eb argjentinas.<\/span><\/p>\n Sipas hetimeve, p\u00ebr Tor\u00e1n punonte edhe \u00d3scar S\u00e1nchez, i cili n\u00eb koh\u00ebn e sekuestrimit t\u00eb kokain\u00ebs drejtonte nj\u00ebsin\u00eb komb\u00ebtare t\u00eb policis\u00eb spanjolle kund\u00ebr pastrimit t\u00eb parave. Ai dyshohet se p\u00ebrdorte pozicionin e tij p\u00ebr t\u00eb ndihmuar trafikant\u00ebt e drog\u00ebs.<\/span><\/p>\n Gjat\u00eb kontrollit n\u00eb banes\u00ebn e S\u00e1nchez, policia gjeti rreth 20 milion\u00eb euro t\u00eb fshehura brenda mureve t\u00eb sht\u00ebpis\u00eb, sipas mediave spanjolle.<\/span><\/p>\n Tor\u00e1n dhe S\u00e1nchez ndodhen n\u00eb paraburgim n\u00eb Spanj\u00eb. Avokati i Tor\u00e1n refuzoi t\u00eb komentoj\u00eb, nd\u00ebrsa mbrojtja e S\u00e1nchez nuk mohoi ekzistenc\u00ebn e shum\u00ebs s\u00eb parave, por kund\u00ebrshtoi ligjshm\u00ebrin\u00eb e provave t\u00eb p\u00ebrdorura nga prokuroria, duke pretenduar se disa komunikime ishin siguruar pa autorizimin e nevojsh\u00ebm gjyq\u00ebsor.<\/span><\/p>\n Hetuesit pretendojn\u00eb se Tor\u00e1n kishte angazhuar edhe Francisco de Borb\u00f3n, djalin e nj\u00eb duka dhe kush\u00ebri t\u00eb larg\u00ebt t\u00eb Mbretit Felipe VI t\u00eb Spanj\u00ebs, si edhe investitorin amerikan Ketan Seth, i cili banon n\u00eb nj\u00eb rezidenc\u00eb luksoze n\u00eb Newport Beach t\u00eb Kalifornis\u00eb.<\/span><\/p>\n Sipas autoriteteve, Seth dhe De Borb\u00f3n ishin partner\u00eb drejtues t\u00eb kompanis\u00eb Alpha Trading, me baz\u00eb n\u00eb Kaliforni, e cila dyshohet se kanalizonte parat\u00eb e drog\u00ebs s\u00eb Tor\u00e1n p\u00ebrmes llogarive offshore n\u00eb nj\u00eb bank\u00eb n\u00eb Panama.<\/span><\/p>\n Nuk dihet se si Seth dhe De Borb\u00f3n u njoh\u00ebn, por ata themeluan Alpha Trading n\u00eb vitin 2012, duke e prezantuar si nj\u00eb kompani lider n\u00eb tregtin\u00eb dhe furnizimin me mallra, me zyra n\u00eb Nju Jork, Madrid dhe Miami.<\/span><\/p>\n Seth kishte edhe aktivitete t\u00eb tjera biznesi. Ai zot\u00ebronte disa pika t\u00eb UPS n\u00eb Nju Jork gjat\u00eb viteve 2010, por u p\u00ebrfshi n\u00eb mosmarr\u00ebveshje me pronar\u00ebt e ambienteve, t\u00eb cilat p\u00ebrfunduan me vendime gjyq\u00ebsore p\u00ebr pagesa t\u00eb papaguara q\u00eb tejkalonin 300 mij\u00eb dollar\u00ebt.<\/span><\/p>\n N\u00eb vitin 2025, Seth dhe De Borb\u00f3n krijuan Blue Acquisition Corp., nj\u00eb kompani SPAC q\u00eb synonte investime n\u00eb qendrat e t\u00eb dh\u00ebnave dhe inteligjenc\u00ebn artificiale. Kryetar i saj u em\u00ebrua ish-gjenerali amerikan me kat\u00ebr yje Wesley Clark.<\/span><\/p>\n Kompania, e cila ka selin\u00eb n\u00eb adres\u00ebn e banes\u00ebs s\u00eb Seth n\u00eb Newport Beach, mblodhi rreth 200 milion\u00eb dollar\u00eb p\u00ebrmes ofert\u00ebs s\u00eb saj publike fillestare n\u00eb qershor t\u00eb vitit t\u00eb kaluar dhe nisi nj\u00eb marr\u00ebveshje p\u00ebr blerjen e nj\u00eb qendre t\u00eb dh\u00ebnash n\u00eb Niagara Falls.<\/span><\/p>\n Banka investuese BTIG organizoi daljen n\u00eb burs\u00eb, nd\u00ebrsa nd\u00ebr aksioner\u00ebt m\u00eb t\u00eb m\u00ebdhenj t\u00eb kompanis\u00eb figurojn\u00eb fondet e investimit Sona Asset Management dhe LMR Partners.<\/span><\/p>\n Blue Acquisition nuk p\u00ebrmendet si subjekt i hetimit dhe nuk akuzohet p\u00ebr ndonj\u00eb shkelje. Seth dha dor\u00ebheqjen nga kompania m\u00eb 9 qershor, duke p\u00ebrmendur “arsye familjare”. Drejtori aktual i Blue, David Bauer, deklaroi se Seth nuk ka m\u00eb asnj\u00eb lidhje me kompanin\u00eb, nd\u00ebrsa De Borb\u00f3n sh\u00ebrbeu si k\u00ebshilltar i posa\u00e7\u00ebm deri n\u00eb shkurt t\u00eb k\u00ebtij viti.<\/span><\/p>\n Matt Tuttle, drejtues i kompanis\u00eb Tuttle Capital Management, tha se kishte par\u00eb shum\u00eb situata t\u00eb pazakonta n\u00eb bot\u00ebn e SPAC-eve, por kjo ishte e para her\u00eb q\u00eb nj\u00eb \u00e7\u00ebshtje e till\u00eb lidhej me nj\u00eb rrjet t\u00eb dyshuar t\u00eb trafikut t\u00eb drog\u00ebs.<\/span><\/p>\n Seth \u00ebsht\u00eb thirrur t\u00eb d\u00ebshmoj\u00eb n\u00eb gjykat\u00eb. P\u00ebrmes avokat\u00ebve ai k\u00ebrkoi shtyrjen e seanc\u00ebs dhe tani pritet t\u00eb paraqitet n\u00eb shtator. Ai gjithashtu ka k\u00ebrkuar heqjen e nj\u00eb urdh\u00ebr-arresti nd\u00ebrkomb\u00ebtar t\u00eb l\u00ebshuar ndaj tij. Ai nuk iu p\u00ebrgjigj k\u00ebrkesave p\u00ebr koment, nd\u00ebrsa avokati i tij refuzoi t\u00eb fliste.<\/span><\/p>\n De Borb\u00f3n u arrestua n\u00eb Spanj\u00eb, por m\u00eb pas u lirua. Edhe avokati i tij nuk pranoi t\u00eb komentoj\u00eb.<\/span><\/p>\n Sipas profesoresh\u00ebs s\u00eb Universitetit t\u00eb Oksfordit, Annette Idler, \u00e7\u00ebshtja \u00ebsht\u00eb e r\u00ebnd\u00ebsishme jo vet\u00ebm p\u00ebr sasin\u00eb rekord t\u00eb drog\u00ebs s\u00eb sekuestruar, por edhe p\u00ebr faktin se tregon m\u00ebnyr\u00ebn se si organizatat kriminale p\u00ebrdorin struktura ligjore, profesionist\u00eb financiar\u00eb, kompani logjistike dhe teknologji moderne p\u00ebr t\u00eb fshehur fitimet e paligjshme.<\/span><\/p>\n Sekuestrimi n\u00eb Algeciras pasoi nj\u00eb tjet\u00ebr operacion n\u00eb vitin 2021, kur u zbuluan 1.6 ton kokain\u00eb t\u00eb fshehura mes importeve t\u00eb frutave nga Amerika e Jugut. Autoritetet vler\u00ebsojn\u00eb se vlera e kombinuar e t\u00eb dy ngarkesave tejkalon 350 milion\u00eb euro.<\/span><\/p>\n M\u00eb von\u00eb, duke analizuar telefonin personal t\u00eb S\u00e1nchez, hetuesit arrit\u00ebn n\u00eb p\u00ebrfundimin se mes viteve 2020 dhe 2024 n\u00eb Spanj\u00eb ishin futur rreth 58 ton kokain\u00eb, me nj\u00eb vler\u00eb t\u00eb mundshme prej rreth 3.5 miliard\u00eb dollar\u00ebsh n\u00eb tregun me pakic\u00eb.<\/span><\/p>\n Hetuesit besojn\u00eb se Tor\u00e1n kishte ngritur nj\u00eb rrjet kompanish n\u00eb Spanj\u00eb dhe jasht\u00eb saj, shumica t\u00eb regjistruara n\u00eb em\u00ebr t\u00eb personave t\u00eb tjer\u00eb. N\u00eb momentin e arrestimit ai kontrollonte dy grupe kompanish n\u00eb Spanj\u00eb dhe po p\u00ebrgatitej t\u00eb krijonte nj\u00eb t\u00eb tret\u00eb.<\/span><\/p>\n Policia dyshon se p\u00ebrmes k\u00ebtyre strukturave ai zot\u00ebronte prona t\u00eb shumta n\u00eb Dubai, p\u00ebrfshir\u00eb nj\u00eb vil\u00eb me vler\u00eb rreth 10 milion\u00eb euro n\u00eb kompleksin rezidencial W n\u00eb Palm Jumeirah dhe prona t\u00eb tjera me vler\u00eb rreth 11 milion\u00eb euro. N\u00eb komunikimet e tij ai u referohej atyre si “sht\u00ebpit\u00eb e mia”.<\/span><\/p>\n P\u00ebrve\u00e7 k\u00ebsaj, grupi zot\u00ebronte dy kompani offshore, p\u00ebrfshir\u00eb nj\u00eb n\u00eb Panama me nj\u00eb llogari escrow n\u00eb Atlas Bank. Edhe pse autoritetet nuk arrit\u00ebn t\u00eb konfiskonin para apo kriptoasete, ata vler\u00ebsojn\u00eb se Tor\u00e1n zot\u00ebronte t\u00eb pakt\u00ebn 10 milion\u00eb euro n\u00eb Bitcoin n\u00eb momentin e arrestimit.<\/span><\/p>\n Organizata p\u00ebrdorte si valuta tradicionale ashtu edhe kriptomonedha p\u00ebr t\u00eb l\u00ebvizur fondet n\u00eb mbar\u00eb bot\u00ebn. Sipas hetimeve, ajo p\u00ebrdorte Bitcoin, Tether dhe VXL Dollar.<\/span><\/p>\n Nj\u00eb rol t\u00eb r\u00ebnd\u00ebsish\u00ebm n\u00eb k\u00ebt\u00eb skem\u00eb kishte edhe kompania irlandeze ET Fintech Europe Ltd., n\u00eb pron\u00ebsi t\u00eb De Borb\u00f3n dhe disa t\u00eb dyshuarve t\u00eb tjer\u00eb. Hetuesit pretendojn\u00eb se kompania kontrollohej drejtp\u00ebrdrejt nga organizata kriminale.<\/span><\/p>\n Alina Burnard, aksionere dhe drejtoresh\u00eb e ET Fintech, mohoi \u00e7do p\u00ebrfshirje n\u00eb pastrim parash. Ajo deklaroi se kompania ishte krijuar p\u00ebr zhvillimin e nj\u00eb platforme bankare digjitale dhe se akuzat e autoriteteve spanjolle paraqesin n\u00eb m\u00ebnyr\u00eb t\u00eb pasakt\u00eb aktivitetin e saj.<\/span><\/p>\n Hetimet identifikuan gjithashtu dy institucione n\u00eb S\u00e3o Tom\u00e9 dhe Pr\u00edncipe q\u00eb paraqiteshin n\u00eb internet si banka, por nuk rezultonin t\u00eb licencuara nga autoriteti financiar vendas. Sipas hetuesve, k\u00ebto funksiononin si t\u00eb ashtuquajturat “nested banks”, duke p\u00ebrdorur llogarit\u00eb e bankave t\u00eb tjera p\u00ebr t\u00eb fshehur identitetin e klient\u00ebve real\u00eb.<\/span><\/p>\n N\u00eb nj\u00eb mesazh t\u00eb vitit 2023, nj\u00eb bashk\u00ebpun\u00ebtor i af\u00ebrt i Tor\u00e1n dhe menaxheri i tij financiar shprehej se “gjith\u00e7ka vjen nga ato banka” dhe m\u00eb pas shp\u00ebrndahej n\u00eb vende t\u00eb tjera.<\/span><\/p>\n Nj\u00eb element tjet\u00ebr i skem\u00ebs ishte hapja e nj\u00eb llogarie escrow n\u00eb Atlas Bank n\u00eb Panama. Sipas hetuesve, Alpha Trading, kompania e drejtuar nga Seth dhe De Borb\u00f3n, sh\u00ebrbente si depozitare e k\u00ebsaj llogarie dhe merrte pjes\u00eb n\u00eb transfertat p\u00ebrmes nj\u00eb instrumenti financiar kompleks, i cili nuk identifikohet n\u00eb dokumente.<\/span><\/p>\n Autoritetet spanjolle thon\u00eb se informacioni i marr\u00eb nga autoritetet panameze konfirmon ekzistenc\u00ebn e operacioneve t\u00eb pastrimit t\u00eb parave. Sipas tyre, e gjith\u00eb struktura ishte krijuar p\u00ebr t\u00eb fshehur origjin\u00ebn e fondeve, identitetin e p\u00ebrfituesit real dhe p\u00ebr t’u dh\u00ebn\u00eb transaksioneve nj\u00eb pamje t\u00eb ligjshme.<\/span><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.hashtag.al\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/460402909.jpg\")
<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.hashtag.al\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/460469781-e1784013032742-696x391-1.jpg\")
<\/p>\n